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发布日期：2025-11-05 15:58 点击次数：175
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-070
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表现内容的确实、准确、齐备，莫得诞妄记
载、误导性述说或首要遗漏。
终点辅导：
证券代码：002237，证券简称：恒邦股份
债券代码：127086，债券简称：恒邦转债
转股价钱：11.19 元/股
转股时候：2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日
字据《深圳证券来回所股票上市王法》《深圳证券来回所上市公司自律监管指
引第 15 号——可调遣公司债券》的策划限定，山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司（以下简
称“公司”）现将 2025 年第三季度可调遣公司债券（以下简称“可转债”）转股情
况及公司股本变动情况公告如下：
一、可转债上市刊行随意
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会《对于应允山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对
象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1132 号）核准，公司于 2023
年 6 月 12 日公竖立行了 3,160 万张可转债，每张面值 100 元，召募资金总数为 316,000
万元。扣除各项刊行用度所有东说念主民币 30,032,603.77 元（不含升值税），公司骨子
召募资金净额为东说念主民币 3,129,967,396.23 元。上述资金到位情况仍是和信管帐师事
务所（颠倒泛泛合股）考证，并出具了和信验字（2023）第 000031 号考证证据。
（二）可转债上市情况
经深交所应允，公司 316,000 万元可转债于 2023 年 7 月 7 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“恒邦转债”，债券代码“127086”。
（三）可转债转股期限
字据《山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募评释
书》（以下简称“《召募评释书》”）及关系限定，“恒邦转债”的转股期自可转
债刊行收场之日（2023 年 6 月 16 日）起满 6 个月后的第一个来回日起至可转债到期
日止，即 2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日止（如遇法定节沐日或休息日延至
自后的第一个使命日；顺延技艺付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱历次治愈情况
公司于 2024 年 6 月 4 日表现了《2023 年年度权柄分配执行公告》（公告编号：
转债”的转股价钱由 11.46 元/股治愈为 11.33 元/股，治愈后的转股价钱自 2024 年
露的《对于治愈“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-036）。
公司于 2025 年 6 月 4 日表现了《2024 年年度权柄分配执行公告》（公告编号：
转债”的转股价钱由 11.33 元/股治愈为 11.19 元/股，治愈后的转股价钱自 2025 年
露的《对于治愈“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-038）。
二、“恒邦转债”转股及股本变动情况
“恒邦转债”因转股导致债券金额减少 615,800.00 元东说念主民币，
“恒邦转债”数目减少 6,158 张，转股数目为 55,013 股。界限 2025 年 9 月 30 日，
“恒邦转债”剩余债券金额为 3,158,626,700.00 元东说念主民币，“恒邦转债”剩余
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
股份性质 比例 比例
数目（股） 其他 小计 数目（股）
（%） （%）
一、限售条
件通顺股
高管锁定股 0 0.00 0 0 0 0.00
首发后限售
股
二、无尽售
条款通顺股
三、总股本 1,148,080,932 100.00 55,013 55,013 1,148,135,945 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者盘考电话（0535-4631769）
进行盘考。
四、备查文献
特此公告。
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司
董 事 会
