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证券代码：002237           证券简称：恒邦股份             公告编号：2025-069 债券代码：127086           债券简称：恒邦转债                 山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息泄露内容的实在、准确、竣工，莫得失误记 载、误导性述说或要紧遗漏。    非常教导：    证券代码：002237，证券简称：恒邦股份    债券代码：127086，债券简称：恒邦转债    转股价钱：11.19 元/股    转股时分：2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日    自 2025 年 9 月 9 日至 2025 年 10 月 10 日，山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司（以下 简称“公司”）股票已有 10 个往来日的收盘价钱不低于“恒邦转债”当期转股价钱 （即 11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股）。    若在异日触发“恒邦转债”的有条件赎回要求（即在本次刊行的可调度公司债 券转股期内，如若公司股票在职何连系三十个往来日中至少十五个往来日的收盘价 格不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），凭证《山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向 不特定对象刊行可调度公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）中 有条件赎回要求的量度商定，公司将于触发有条件赎回要求当日召开董事会审议决 定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的“恒邦转债”， 并实时履行信息泄露义务。    敬请雄壮投资者留意了解可调度公司债券（以下简称“可转债”）量度法例， 并实时关爱公司后续公告，把稳投资风险。    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督科罚委员会《对于痛快山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对 象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1132 号）核准，公司于 2023 年 6 月 12 日公建造行了 3,160 万张可转债，每张面值 100 元，召募资金总和为 公司实质召募资金净额为东说念主民币 3,129,967,396.23 元。上述资金到位情况照旧和信 管帐师事务所（荒芜庸碌联合）考证，并出具了和信验字（2023）第 000031 号考证 知道。   （二）可转债上市情况   经深交所痛快，公司 316,000.00 万元可转债于 2023 年 7 月 7 日起在深交所挂 牌往来，债券简称“恒邦转债”，债券代码“127086”。   （三）可转债转股期限   凭证《召募阐明书》及量度法例，“恒邦转债”转股期自可转债刊行截止之日 （2023 年 6 月 16 日）起满 6 个月后的第一个往来日起至可转债到期日止，即 2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个 使命日；顺延时代付息款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱历次休养情况   公司于 2024 年 6 月 4 日泄露了《2023 年年度权利分拨试验公告》（公告编号： 转债”的转股价钱由 11.46 元/股休养为 11.33 元/股，休养后的转股价钱自 2024 年 露的《对于休养“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-036）。   公司于 2025 年 6 月 4 日泄露了《2024 年年度权利分拨试验公告》（公告编号： 转债”的转股价钱由 11.33 元/股休养为 11.19 元/股，休养后的转股价钱自 2025 年 露的《对于休养“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-038）。   二、可转债有条件赎回要求   凭证《召募阐明书》的法例，“恒邦转债”有条件赎回要求的量度商定如下：   在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可调度 公司债券： 易日中至少十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；   i：指可转债往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算 头不算尾）。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的往来日按 休养前的转股价钱和收盘价钱计较，休养后的往来日按休养后的转股价钱和收盘价 格计较。   三、可转债有条件赎回要求可能建树的情况   自 2025 年 9 月 9 日至 2025 年 10 月 10 日，公司股票已有 10 个往来日的收盘价 格不低于“恒邦转债”当期转股价钱（即 11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股）。   凭证《深圳证券往来所上市公司自律监管涵养第 15 号——可调度公司债券》等 量度法例以及《召募阐明书》中有条件赎回要求的量度商定，若在异日触发“恒邦 转债”的有条件赎回要求（即在本次刊行的可调度公司债券转股期内，如若公司股 票在职何连系三十个往来日中至少十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的“恒邦转债”，并实时 履行信息泄露义务。   四、其他事项   投资者如需了解“恒邦转债”的其他量度内容，请查阅公司于 2023 年 6 月 8 日 在巨潮资讯网上泄露的《山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司 债券召募阐明书》全文。敬请雄壮投资者把稳投资风险，并实时关爱公司后续公告。   特此公告。                              山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司                                   董   事   会