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证券代码：605488     证券简称：福莱新材         公告编号：临 2025-137 债券代码：111012     债券简称：福新转债               浙江福莱新材料股份有限公司       “福新转债”2025 年第一次债券合手有东说念主会议有谋划公告   本公司董事会及整体董事保证本公告履行不存在职何诞妄纪录、误导性陈 述大要要紧遗漏，并对其履行确凿切性、准确性和好意思满性承担法律职守。   遑急履行领导：   ? 说明《浙江福莱新材料股份有限公司公确立行可调养公司债券召募讲解 书》  （以下简称“《召募讲解书》”               ）及《浙江福莱新材料股份有限公司可调养公司 债券合手有东说念主会议功令》          （以下简称“《债券合手有东说念主会议功令》”）相关措施，债券合手 有东说念主会议作出的有谋划，须经出席会议的代表未偿还债券面值总额三分之二以上表 决权的合手有东说念主（或债券合手有东说念主代理东说念主）愉快方为灵验。   ? 说明《债券合手有东说念主会议功令》相关措施，经表决通过的债券合手有东说念主会议 有谋划对公司可调养公司债券(以下简称“福新转债”)整体债券合手有东说念主(包括未投入 会议或昭示不同见地的债券合手有东说念主）具有法律不休力。                             “福新转债”2025   ? 本次浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 年第一次债券合手有东说念主会议无否决、修改、加多提案的情况。   一、会议召开的基本情况   （一） 召集东说念主：公司董事会   （二） 会议召开技能：2025 年 10 月 10 日下昼 14：00   （三） 会议召开所在：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼 会议室   （四） 会议召开及投票表情：会议遴荐现场与通信表决相采集的表情召开， 投票遴荐记名表情表决。归拢表决权只可取舍现场投票或通信表情投票中的一种 表情，不可肖似投票。若归拢表决权出现肖似表决的，以第一次灵验投票成果为 准。   （五） 会议主合手东说念主：公司董事长夏厚君先生   （六） 债权登记日：2025 年 9 月 25 日   （七） 出席对象： 权的公司可调养公司债券数目打算 176,270 张，占公司可调养公司债券本期未偿 还债券总和的 17.2882%。   本次会议合乎《公司法》等相关法律、行政法例、部门规章、轨范性文献和 《公司功令》      《召募讲解书》            《债券合手有东说念主会议功令》的措施，会议的召集、召开 正当灵验。   二、议案审议和表决情况   表决情况：愉快票 176,270 张，占出席本次会议的债券合手有东说念主所代表的有表 决权的债券总和的 100.0000%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券合手有东说念主所代 表的有表决权的债券总和的 0.0000%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券合手有 东说念主所代表的有表决权的债券总和的 0.0000%。   表决情况：愉快票 176,270 张，占出席本次会议的债券合手有东说念主所代表的有表 决权的债券总和的 100.0000%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券合手有东说念主所代 表的有表决权的债券总和的 0.0000%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券合手有 东说念主所代表的有表决权的债券总和的 0.0000%。   上述议案经出席会议的三分之二以上有表决权的债券合手有东说念主愉快，议案赢得 通过。   三、讼师见证情况   讼师：赵依格、陈璐瑶   综上，本所讼师合计，公司本次债券合手有东说念主会议的召集和召开要道合乎《公 司法》   《证券法》等相关法律、行政法例、                  《召募讲解书》和《债券合手有东说念主会议规 则》的措施；出席本次债券合手有东说念主会议的东说念主员和召集东说念主的资历正当灵验；本次债 券合手有东说念主会议的表决要道和表决成果正当灵验。   特此公告。                         浙江福莱新材料股份有限公司                                       董事会